平安产险杭州中心支公司组织反洗钱知识学习

2023-12-28 来源：网络 阅读：1530

为提升员工对洗钱风险的识别能力，预防洗钱活动、打击洗钱犯罪，维护金融秩序，近日杭州平安产险中心支公司组织全体员工学习了反洗钱知识。

首先组织大家观看了深圳人行最大金额反洗钱处罚案例，通过本案例，提醒员工一定要遵守法规要求，建立健全反洗钱制度、履行客户身份识别义务、及时报送交易可疑报告，并认真学习了风险管控建议。

针对反洗钱的案例及洗钱的相关知识，进行了学习。提醒所有员工一定要增强客户的反洗钱意识，打击反洗钱犯罪行为。通过此次反洗钱宣传活动，调动了员工积极性，提升了员工反洗钱意识。



延伸 · 阅读